الرئيسية / عام / تفاصيل عملية نصب كبرى بـ220 مليون ريال .. المتهم الرئيسي خدع الضحايا بسيارة فارهة وهدايا ذهبية وحارس شخصي

تفاصيل عملية نصب كبرى بـ220 مليون ريال .. المتهم الرئيسي خدع الضحايا بسيارة فارهة وهدايا ذهبية وحارس شخصي

قــناتي على التلجــرام . .

أخـبار || وظائف || فـيديوهات متداوله || تطبيقات

إتهمت النيابة العامة مواطناً و4 شركاء بجمع مبالغ مالية من مئات المساهمين ، بزعم إستثمار وتوظيف هذه الأموال في شركات أسهم وبورصة عالمية ومحافظ إستثمارية وتجارة إلكترونية وتطبيقات ذكية .

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”عكاظ” ، أن 4 محاكم في جدة تنظر في القضية ، وقد قررت تمديد حبس المتهمين ، لافتة إلى أن المتهم يواجه في الحق الخاص دعاوى لإستعادة 220 مليون ريال تتعلق بأكثر من 950 عميلاً .

وإستجوبت النيابة العامة أكثر من 20 موظفاً ومشاركاً مع المتهم ، من بينهم 3 متهمين وجهت إليهم تهمة المشاركة في أعمال النصب والإحتيال وغسل الأموال وأودعوا السجن .

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم حسابات بعض شركائه في مواقع التواصل الإجتماعي للإعلان عن نشاطه ، وهو ما اعتبرته النيابة خداعاً للمساهمين عن مشروعية عمله لدفعهم على تسليم أموالهم .

وأفاد أحد المتهمين بأن إستثمارهم في الأسهم مشروع طبقاً لفتوى من العلماء ، وبينت المعلومات لجوء المتهم ومعاونيه للإستعانة بمحافظ إستثمارية ، كما أظهرت أن تحويلات ضخمة كانت تتم على 4 حسابات بنكية تخص المتهم من خلال شركاته ومؤسساته ، وتضمن الملف الذي تسلمته المحكمة الجزائية أن أحد المساهمين كان يحصل على أرباح يومية بواقع 250 ألفاً .

كما كشفت المعلومات أن المتهم الرئيسي اصطنع لنفسه دور المسؤول المهم والثري وكان يتحرك برفقة حارس شخصي بسيارات فارهة ويقدم للعملاء هدايا عبارة عن سبائك ذهب خلال إجتماعاتهم به .

وخلصت النيابة إلى توجيه الإتهام للمتهم وشركائه بالنصب والإحتيال على عدد من الأشخاص بالإستيلاء على أموالهم وإيهامهم بإستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح يومية وقيام المتهم بتوزيع أرباح وهمية للمساهمين دون وجود أي نشاط إستثماري حقيقي ، ووجهت له تهمة الإستيلاء على أموال المساهمين عن طريق الإحتيال وتبديدها ، مخالفاً بذلك النظام .

إقـــــرأ أيضاً :

طريقة معرفة إذا كان ضمان هاتفك الآيفون ساري أو إنتهى

شرطة الرياض تنفذ كمين محكم لـ”شخصين” وعند التفتيش كانت المفاجأة صادمة

متسابقة في برنامج “تحدي العائلات” تصدم الشريان بما تفعله في المولات .. نذهب “للترقيم والمغازلة”

وظائف بدون تأمينات إجتماعية للجنسين في شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية – عدة مدن

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *